Antiriciclaggio: online la relazione relativa all’anno 2015


Antiriciclaggio: online la relazione relativa all’anno 2015

È stata pubblicata la relazione relativa all’andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La relazione fa riferimento all’anno 2015 ed è stata redatta dal Comitato di sicurezza finanziaria. Lo ha comunicato il ministero dell’Economia e delle Finanze il 20 ottobre 2016. La relazione fa un breve riepilogo del quadro comunitario e nazionale di riferimento, dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per poi concentrarsi in maniera più approfondita su altri aspetti, quali le segnalazioni delle operazioni sospette, gli sviluppi investigativi delle segnalazioni delle operazioni sospette.

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Antiriciclaggio: online la relazione relativa all’anno 2015
Il Quotidiano IPSOA – Area Fisco

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